实际控制投资者的自然人和交易的实际受益人指的是什么

1. 实际控制投资者的自然人和交易的实际受益人指的是什么

2. 可简化识别受益所有人的非自然人客户有哪些

亲您好，很高兴为你解答。可简化识别受益所有人的非自然人客户有哪些在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可采取简化识别，将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：（1）个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构。（2）经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。（3）对于受政府控制的企事业单位【摘要】
可简化识别受益所有人的非自然人客户有哪些【提问】
亲您好，很高兴为你解答。可简化识别受益所有人的非自然人客户有哪些在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可采取简化识别，将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：（1）个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构。（2）经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。（3）对于受政府控制的企事业单位【回答】
受益所有人判定标准：1、公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员；2、合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人；3、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施zui终有效控制的自然人；4、基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人；5、在充分评估以下非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人；【回答】

3. 义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别吗？

是的。
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况。



扩展资料
义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：
1、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。
2、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。